Un grupo sudafricano que se autodenomina „Anónimo ZA“ ha publicado nueva información que aparentemente apoya las antiguas acusaciones de que Mirror Trading International (MTI), una aparente compañía de inversiones de monedas de oro, está llevando a cabo una estafa de marketing a varios niveles. La nueva información, que al parecer se obtuvo tras una infracción de los sistemas internos de MTI, muestra que la empresa de inversiones está „enteramente estructurada en torno a un esquema de árbol/pirámide“.

Según un informe, los datos filtrados sugieren que MTI tiene la práctica de distinguir entre „miembros normales y miembros fundadores“.

Evaluando los datos, Anonymous ZA dice que parece que mientras „los depósitos hechos por los miembros fundadores no son fácilmente rastreables, sin embargo, ellos (fundadores) aparentemente obtienen un mejor retorno de la inversión que los miembros normales“. Los datos también muestran que „los miembros fundadores también están en la cima del esquema de la pirámide y ganan más dinero con sus bonos binarios que el retorno de la inversión o cualquier otra fuente“.

Tal vez en las revelaciones que pueden dar crédito a las acusaciones que a menudo se hacen contra MTI, el informe citando a Anonymous ZA dice:

„La base de datos muestra además pagos de 86,25 millones de dólares (8.171,6 BTC) a miembros normales, con 21,4 millones de dólares (2.036,5 BTC) en forma de bonificaciones por referir a nuevos miembros. Los pagos a los miembros fundadores ascienden a 18,45 millones de dólares (1.744 BTC)“.

El informe confirma que se paga a los miembros para reclutar nuevos miembros pero no proporciona el número de miembros fundadores.

A principios de julio, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) acusó a MTI de llevar a cabo una estafa de marketing multinivel también, ya que operaba en el estado de Texas sin licencia. La TSSB emitió posteriormente una orden de cese y desistimiento contra MTI y algunos de sus empleados. Posteriormente, el regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), emitió su propia declaración pública en la que repite las acusaciones hechas por el TSSB. Sin embargo, la declaración de la FSCA va más allá al pedir a los inversores que retiren sus fondos de MTI.

Anonymous ZA cierra su declaración en la que dice „a menos que MTI pueda mostrar o demostrar el control de una cartera de Bitcoin, u otra instalación de almacenamiento por el valor de 17k BTC, mantendrá su opinión de que: MTI es un esquema Ponzi“.

Mientras tanto, tras las últimas revelaciones, la dirección de MTI se movió para confirmar la brecha en una respuesta ardiente. Cheri Marks, uno de los miembros fundadores y portavoz de MTI, sugiere que un delito penal fue cometido por los que están detrás de la violación que ocurrió el 18 de septiembre. Marks luego amenaza con emprender acciones legales contra los autores, así como contra los que publican historias basadas en la información obtenida ilegalmente:

Sí, tuvimos una brecha de seguridad en nuestro portal de la administración. Sí, fue un acto criminal. Sí, vamos a presentar cargos y todos los que publiquen la información personal obtenida ilegalmente se referirán a nuestro consejo legal.

Marks ataca entonces las suposiciones de que MTI había dejado de operar alegando que „en agosto se efectuaron más de 34.000 retiradas de dinero por valor de 5.933 monedas de bits sin que se produjera ni un solo contratiempo“.

A lo largo del despotricamiento, Marks desafía a los medios a nombrar a un solo inversor descontento de los „170.000 que están aumentando su bitcoin con MTI“.

Aún así, Marks no logra lidiar adecuadamente con las preocupaciones de que los fundadores posiblemente estén recibiendo mayores pagos que el resto de los inversionistas. En su lugar, Marks elige presumir de su estatus de fundadora diciendo:

„El hecho de que MTI tenga miembros fundadores no es nada nuevo. Sí hay una participación de beneficios extra para ellos y esto no afecta a la empresa o a los miembros de ninguna manera, ni es un secreto de estado“.